{"id":24767,"date":"2026-10-14T11:34:35","date_gmt":"2026-10-14T09:34:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalprod.com\/fraude-contable-en-la-empresa-5-senales-de-alerta-a-las-que-hay-que-estar-atento\/"},"modified":"2026-10-14T11:34:35","modified_gmt":"2026-10-14T09:34:35","slug":"fraude-contable-en-la-empresa-5-senales-de-alerta-a-las-que-hay-que-estar-atento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalprod.com\/es\/fraude-contable-en-la-empresa-5-senales-de-alerta-a-las-que-hay-que-estar-atento\/","title":{"rendered":"Fraude contable en la empresa: 5 se\u00f1ales de alerta a las que hay que estar atento"},"content":{"rendered":"

Facturas duplicadas, datos bancarios modificados sin verificar, asientos contables inusuales: algunas anomal\u00edas justifican una revisi\u00f3n, aunque por s\u00ed solas no constituyan una prueba de fraude.<\/strong> Para los departamentos financieros, los responsables de cumplimiento normativo y los abogados, el reto consiste en detectar estas anomal\u00edas, verificar su origen y documentar las conclusiones. Un m\u00e9todo que combina el control interno, el an\u00e1lisis de datos y la revisi\u00f3n humana permite orientar mejor las investigaciones.<\/p>\n

\"Dos
La revisi\u00f3n de los asientos contables y de sus justificantes ayuda a distinguir entre un error y un riesgo de fraude.<\/figcaption><\/figure>\n

Una irregularidad contable no tiene por qu\u00e9 ser un fraude<\/h2>\n

El fraude implica la intenci\u00f3n de enga\u00f1ar. Un error al introducir datos, un problema al importar informaci\u00f3n o un desfase en la contabilizaci\u00f3n tambi\u00e9n pueden provocar incoherencias. Esta distinci\u00f3n aparece en la norma de auditor\u00eda NEP 240 publicada por la Alta Autoridad de Auditor\u00eda<\/a>.<\/p>\n

Las investigaciones pueden centrarse en una manipulaci\u00f3n de las cuentas, una operaci\u00f3n ficticia o una malversaci\u00f3n de activos. As\u00ed que la pregunta clave no es solo \u00ab\u00bfes inusual este asiento?\u00bb, sino \u00ab\u00bfcorresponde a una operaci\u00f3n real, justificada y debidamente autorizada?\u00bb. Tambi\u00e9n hay que diferenciar las irregularidades contables de los intentos de desviaci\u00f3n de pagos, que requieren comprobaciones adicionales.<\/p>\n

Cinco se\u00f1ales que hay que tener en cuenta y las comprobaciones correspondientes<\/h2>\n

1. Facturas similares o que no est\u00e1n lo suficientemente justificadas<\/h3>\n

Si ves dos facturas con el mismo proveedor, el mismo importe y referencias parecidas, vale la pena compararlas. Puede tratarse de una duplicaci\u00f3n, de un anticipo o de servicios recurrentes totalmente leg\u00edtimos. Compara las facturas con los pedidos, los comprobantes de entrega o de los servicios prestados y los pagos que ya hayas hecho. Una factura por s\u00ed sola no basta para confirmar que el servicio se ha prestado realmente.<\/p>\n

2. Un cambio de datos bancarios relacionado con una solicitud urgente<\/h3>\n

Cualquier cambio en los datos bancarios justo antes de un pago debe dar lugar a una verificaci\u00f3n independiente. El correo electr\u00f3nico puede provenir de una cuenta comprometida o de un tercero que se haga pasar por el proveedor. Bpifrance Cr\u00e9ation recomienda que llames al proveedor a un n\u00famero que ya conozcas<\/a>, y no al que aparece en el mensaje sospechoso. Despu\u00e9s, guarda un registro de esta verificaci\u00f3n.<\/p>\n

3. Asientos manuales inusuales al cierre del ejercicio<\/h3>\n

Un asiento importante, una descripci\u00f3n imprecisa o una correcci\u00f3n introducida fuera de las pr\u00e1cticas habituales pueden requerir una revisi\u00f3n. Estos elementos, por s\u00ed solos, no prueban nada: los cierres tambi\u00e9n incluyen ajustes normales. Revisa la justificaci\u00f3n econ\u00f3mica, qui\u00e9n ha introducido el dato, los documentos relacionados y el proceso de validaci\u00f3n, y comp\u00e1ralo con los periodos anteriores.<\/p>\n

4. Gastos recurrentes que eluden las validaciones<\/h3>\n

Varios pagos conciliados a un mismo beneficiario pueden ocultar una operaci\u00f3n global que deber\u00eda haberse revisado a otro nivel. El control debe conciliar los gastos por proveedor, periodo y concepto, m\u00e1s all\u00e1 de su importe individual. A continuaci\u00f3n, hay que comprobar si su desglose corresponde a prestaciones distintas o a una forma de eludir las normas internas.<\/p>\n

5. Discrepancias persistentes entre las cuentas y los comprobantes<\/h3>\n

Una diferencia bancaria sin explicar, cuentas de espera que siguen abiertas o saldos de proveedores incoherentes son motivos para hacer un an\u00e1lisis. Reconstruye el recorrido de la operaci\u00f3n, desde el documento inicial hasta su liquidaci\u00f3n. La repetici\u00f3n de anomal\u00edas y la falta de una explicaci\u00f3n fundamentada tienen m\u00e1s peso que un importe inusual considerado por s\u00ed solo.<\/p>\n

Automatizar los controles sin dejar de lado el an\u00e1lisis humano<\/h2>\n

Cuando los asientos provienen de varias entidades o programas, primero hay que comprobar la calidad de los datos: los periodos que abarcan, si las exportaciones est\u00e1n completas, las divisas y la correspondencia de las cuentas. Un control automatizado aplicado a una base de datos incompleta puede dar una impresi\u00f3n enga\u00f1osa de que todo est\u00e1 bajo control.<\/p>\n

Sixthfin ofrece, con Geoficiency, una plataforma que combina la identificaci\u00f3n de anomal\u00edas y errores con la detecci\u00f3n de riesgos de fraude contable<\/a>. Permite, entre otras cosas, armonizar los datos, configurar controles, detectar asientos at\u00edpicos y centralizar la documentaci\u00f3n de las investigaciones. Este enfoque ayuda a los equipos de finanzas, auditor\u00eda y cumplimiento normativo a centrar sus verificaciones en las operaciones que requieren una explicaci\u00f3n.<\/p>\n

La automatizaci\u00f3n y la inteligencia artificial pueden facilitar la detecci\u00f3n de anomal\u00edas. Pero por s\u00ed solas no determinan si hay intenci\u00f3n fraudulenta. Cada alerta debe poder explicarse, contrastarse con los documentos justificativos y ser revisada por alguien competente.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 hacer cuando una anomal\u00eda sigue sin tener explicaci\u00f3n?<\/h2>\n

Nombra a alguien que se encargue de la investigaci\u00f3n, guarda los documentos originales y deja constancia de las comprobaciones realizadas: documentos consultados, respuestas obtenidas, decisiones y medidas correctivas. Combinar las funciones financiera, jur\u00eddica y de cumplimiento normativo permite evaluar las medidas adecuadas en funci\u00f3n de los hechos, sin convertir una sospecha en una acusaci\u00f3n.<\/p>\n

La circulaci\u00f3n de la informaci\u00f3n debe estar controlada. Cuando se utiliza un sistema de alerta profesional, la CNIL recuerda que el acceso a los datos debe limitarse estrictamente a las personas encargadas de gestionar la alerta o de decidir qu\u00e9 medidas tomar al respecto<\/a>.<\/p>\n

Por \u00faltimo, corrige la deficiencia que ha hecho posible que se produjera la anomal\u00eda: derechos de acceso demasiado amplios, justificantes que faltan o una validaci\u00f3n que no es lo suficientemente independiente. Las auditor\u00edas presentadas por la Agencia Francesa Anticorrupci\u00f3n<\/a> ponen de manifiesto, sobre todo, la importancia de comprobar las autorizaciones y los documentos justificativos. Para cada anomal\u00eda examinada, la empresa debe poder saber qu\u00e9 se ha comprobado, qui\u00e9n lo ha hecho y cu\u00e1l ha sido el resultado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00bfC\u00f3mo detectar un fraude contable? Descubre 5 se\u00f1ales de alerta, los controles que hay que hacer y c\u00f3mo documentar las anomal\u00edas.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":24761,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[483,358],"tags":[],"class_list":["post-24767","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-departamento-juridico-es","category-legaltech-es"],"yoast_head":"\nFraude contable: 5 se\u00f1ales de alerta en la empresa<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfC\u00f3mo detectar un fraude contable? 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